盛迪嘉支付被罚737万元 涉及违反商户管理规定等五项违法行为

　　3月10日金融一线消息，中国人民银行深圳市分行行政处罚决定信息公示表显示，深圳市盛迪嘉支付股份有限公司因违反商户管理规定等五项违法违规行为，被给予警告，没收违法所得26675.98元，并处罚款737万元。

　　1．违反商户管理规定；

　　2．违反清算管理规定；

　　3．未按规定履行客户身份识别义务；

　　4．未按规定保存客户身份资料和交易记录；

　　5．与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

　　曾某洪（时任深圳市盛迪嘉支付股份有限公司总经理）因违反清算管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被给予警告，并处罚款23.5万元。

序号	当事人名称	行政处罚决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	作出行政处罚决定机关名称	作出行政处罚决定日期	公示期限	备注
1	深圳市盛迪嘉支付股份有限公司	深人银罚〔2025〕2号	1．违反商户管理规定； 2．违反清算管理规定； 3．未按规定履行客户身份识别义务； 4．未按规定保存客户身份资料和交易记录； 5．与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。	给予警告，没收违法所得26，675.98元，并处罚款737万元。	中国人民银行深圳市分行	2025年3月3日	五年
2	曾某洪 （时任深圳市盛迪嘉支付股份有限公司总经理）	深人银罚〔2025〕3号	1．违反清算管理规定； 2．未按规定履行客户身份识别义务； 3．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告； 4．与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。	给予警告，处罚款23.5万元。	中国人民银行深圳市分行	2025年3月3日	五年